原题目:安徽傅皇钢结构存货的存货的有限公司

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  安徽傅皇钢结构存货的存货的有限公司

  第五届董事会一号相识公报

  公司和董事会的掌握分子都公约了我的真相。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的报告或主修忽略。

  一、董事会相识

  安徽傅皇钢结构存货的存货的有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会一号相识于2016年12月6日午前9:00在公司盘旋407相识室。相识关照和动机在WRI中发送信号给董事们。、监事、年长的监督人员。董事会分子9人,董事会适当的9名分子。,董事会9名分子现实列席人数;公司监事和掌握年长的监督人员列席了相识。。相识由姓氏主席杨俊斌平民掌管。。相识的聚集适合参与法度。。、行政规章、必须穿戴的、正常化公文和习惯的参与必须穿戴的,。

  二、董事会相识综述

  董事会开票投票数,已详述并采取后面的事项:

  1、增加9票,0票支持,0票弃权投票数结实详述并经了《几乎投票数公司第五届董事会董事长的动机》。

  杨俊斌平民,公司第五届董事会局长,任期与第五届董事会任期紧密的使相等。。

  杨俊斌平民的简历如附件1所示。。

  2、增加9票,0票支持,0票弃权投票数结实详述并经了《几乎投票数公司第五届董事会各特设选出而还没有上任的的动机》。

  董事会投票数特别选出而还没有上任的的董事(会议召集人):

  董事会战术选出而还没有上任的:上端(会议召集人)由杨俊斌平民掌管。,选出而还没有上任的的分子是戴洋平民。、下月的龙平民、杨继平平民、朱桦平民的立脚点;

  董事会挑选选出而还没有上任的:上端(会议召集人)由Wu Lin平民掌管。,选出而还没有上任的的分子是陈青平民。、杨俊斌平民的立脚点;

  董事会审计选出而还没有上任的:导演(会议召集人)由王宇莹女朋友掌管。,选出而还没有上任的的分子是陈青平民。、杨继平平民的立脚点;

  董事会薪酬和评价选出而还没有上任的:上端(会议召集人)由Wu Lin平民掌管。,选出而还没有上任的的分子是王宇莹平民。、杨俊斌平民的立脚点。

  以上所述各特设选出而还没有上任的上端(会议召集人)及长官任期与第五届董事会任期紧密的使相等。。各长官简历见本公司2016年11月18日在巨潮知识网()颁布的《四个届董事会第三十一次相识胜利公报》。

  3、增加9票,0票支持,0次弃权开票详述并认可了几乎APPOI的开动。

  董事会重行选出而还没有上任的戴洋平民为公司的行政导演。,任期与第五届董事会任期紧密的使相等。。

  戴洋平民的简历如附件2所示。。

  孤独董事对属的孤独性有孤独见地,《公司孤独董事对APPOI相关性事项的孤独看》详见巨潮知识网()。

  4、增加9票,0票支持,0次弃权开票详述并经了APP动机。

  董事会重行选出而还没有上任的庞静辉为副行政导演。、下月的龙平民干公司财务总监、杨继平平民的立脚点公司副行政导演、曹宇林平民干公司的副行政导演。、张建国文平民干公司的副行政导演。、孙曼辉平民干公司副行政导演。

  以上所述年长的监督人员任期与第五届董事会任期紧密的使相等。。

  年长的监督人员的简历如附加物3所示。。

  孤独董事已就S的选出而还没有上任的表现增加。,《公司孤独董事对APPOI相关性事项的孤独看》详见巨潮知识网()。

  5、增加9票,0票支持,0次弃权开票详述并认可了几乎APPOI的开动。

  公司第五届董事会续聘孙曼辉平民干董事会书桌,任期与第五届董事会任期紧密的使相等。。

  孙曼辉平民的联系知识如次:

  使产生效果受话器:0551-88562993

  传 真:0551-88561316

  邮 箱:sunmh@@

  通讯地址:安徽省巢湖黄璐镇傅皇勤劳园

  邮 编:238076

  孙曼辉平民的简历见附件3。

  孤独董事增加董事会的选出而还没有上任的,《公司孤独董事对APPOI相关性事项的孤独看》详见巨潮知识网()。

  6、增加9票,0票支持,0次弃权开票详述并经了APP动机。

  公司的第五届董事会将程静烨平民重行选出而还没有上任的为,任期与第五届董事会任期紧密的使相等。。

  程静烨平民的联系知识如次:

  使产生效果受话器:0551-88562919

  传 真:0551-88561316

  邮 箱:chengjy@@

  通讯地址:安徽省巢湖黄璐镇傅皇勤劳园

  邮 编:238076

  程静烨平民的简历如附件4所示。。

  7、增加9票,0票支持,0票弃权投票数结实,几乎使就职和创建分店的动机被以为是。

  主要成分使自花授精的战术布置图和事情开展需要的东西,增加本公司自有资产5,000万元在安徽省巢湖黄璐镇傅皇勤劳园创建安徽恒德智能创造存货的有限公司(详细著名的人物是印度)。

  外商使就职不组成关系市。,也不是组成主修资产重组。外商使就职事项属于BO的方针决策扣押,摈除指的是隐名大会认可。

  公司使就职创建补助金公报:2016-068号)详见公司装设知识宣布中等的巨潮知识网(),担保时报、《奇纳担保报》、《上海担保报》、《担保日报》。

  三、备查公文

  几乎美国第五届董事会一号相识的胜利

  本公报。

  安徽傅皇钢结构存货的有限董事会

  2016年12月7日

  附件:

  1、董事长简历

  杨俊斌平民,出生于1960,奇纳国籍,非不休的海内庇护权,两年制专科学校学历,年长的经济师,黄璐区经济选出而还没有上任的原副上端,北京的旧称三思董事长,傅皇电子把持董事长,蒋希付皇主席。傅皇重建靠在上面的主席,傅皇科学与技术董事长,Fu Huang blade应验董事,富黄物业不动产应验董事,傅皇勤劳园董事长,傅皇设计总监,上海富煌应验董事,北京的旧称富煌应验董事,富阳市应验董事,公司董事长。

  杨俊斌平民不存在公司的第一百四十六项必须穿戴的射中靶子普通的任一。;无普通的办法制止经奇纳担保交易情况的敷、无延误的的机遇。;它不执行义务担保市所的董事会睁开告知已收到。、监事和年长的监督人员的机遇。

  杨俊斌平民无受到奇纳证监公司处分;近三年来,担保市所还没有睁开公开指责。;不存在因涉嫌做错被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察、还没有明白意见的机遇。。

  杨俊斌平民是公司的现实把持人和董事,Zh女朋友。,与公司另一边董事、监事、年长的监督人员、诈骗公用事业百分之五以上所述的另一边隐名。紧密的公报日,杨俊斌平民经安徽富煌重建有限责任公司间接得来的诈骗公司存货的127,616,000股,公司总资本的,它无被奇纳证监会处分和O,无公司条例、公司习惯不执行的境地。同时经询价,由于2016年12月6日,杨俊斌平民不属于间接的圣约书应验人。

  杨俊斌平民有资历干股票上市的公司董事。,执行主席责任心的需要的东西。

  2、行政导演简历

  戴洋平民,生于1958年7月,奇纳国籍,非不休的海内庇护权,大学人员本科学历,正年长的设计,年长的经济师,钢结构专业选出而还没有上任的其次选出而还没有上任的副主席,安徽轻勤劳设计院院长辅助的、副教长、院长。靠在上面的傅皇营造总监,江西富煌局长,公司董事、行政导演。

  戴洋平民无公司条例第一百四十六条必须穿戴的之任一境地;无普通的办法制止经奇纳担保交易情况的敷、无延误的的机遇。;它不执行义务担保市所的董事会睁开告知已收到。、监事和年长的监督人员的机遇。

  戴洋平民以新的方法三年内未受到奇纳证监会行政处分;近三年来,担保市所还没有睁开公开指责。;不存在因涉嫌做错被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察、还没有明白意见的机遇。。

  戴洋平民与公司另一边董事、监事、高管与另一边隐名持股无相关性性。,无公司条例、习惯的必须穿戴的不得作为年长的神通。。同时经询价,由于2016年12月6日,申请求职者不属于被传播的间接的圣约书应验人。。

  戴洋平民供职资历适合干股票上市的公司年长的监督人员的先决条件的,岗位供职资历的需要的东西。

  3、另一边年长的监督人员简历

  (1)庞静辉平民,出生于1970,奇纳国籍,非不休的海内庇护权。卒业于哈尔滨勤劳大学人员,工程监督布道,年长的设计。奇纳营造金属结构协会钢结构专家选出而还没有上任的、对奇纳钢结构协会专家选出而还没有上任的、北京的旧称市工程重建品质协会营造钢结构。公司靠在上面的副行政导演兼总设计。

  庞京辉平民无公司条例第一百四十六条必须穿戴的之任一境地;无普通的办法制止经奇纳担保交易情况的敷、无延误的的机遇。;它不执行义务担保市所的董事会睁开告知已收到。、监事和年长的监督人员的机遇。

  庞静辉平民无被奇纳必须穿戴的勾结的惩办;近三年来,担保市所还没有睁开公开指责。;不存在因涉嫌做错被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察、还没有明白意见的机遇。。

  庞静辉平民和公司的另一边董事、监事、高管与另一边隐名持股无相关性性。,无公司条例、习惯的必须穿戴的不得作为年长的神通。。同时经询价,由于2016年12月6日,申请求职者不属于被传播的间接的圣约书应验人。。

  庞静辉平民有资历干股票上市的公司的年长的导演。,岗位供职资历的需要的东西。

  (2)下月的龙平民,生于1962年7月,奇纳国籍,非不休的海内庇护权,大学人员本科学历,报告人员,年长的经济师。他任安慧超东粘结存货的有限公司副财务牧师、牧师,Rich Huang营造总报告人员。靠在上面的傅皇科学与技术总监,公司董事、财务总监。

  下月的龙平民无公司条例第一百四十六条必须穿戴的之任一境地;无普通的办法制止经奇纳担保交易情况的敷、无延误的的机遇。;它不执行义务担保市所的董事会睁开告知已收到。、监事和年长的监督人员的机遇。

  下月的龙平民以新的方法三年内未受到奇纳证监会行政处分;近三年来,担保市所还没有睁开公开指责。;不存在因涉嫌做错被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察、还没有明白意见的机遇。。

  下月的龙平民与公司另一边董事、监事、高管与另一边隐名持股无相关性性。,无公司条例、习惯的必须穿戴的不得作为年长的神通。。同时经询价,由于2016年12月6日,申请求职者不属于被传播的间接的圣约书应验人。。

  下月的龙平民供职资历适合干股票上市的公司年长的监督人员的先决条件的,岗位供职资历的需要的东西。

  (3)杨继平平民,生于1965年1月,奇纳国籍,非不休的海内庇护权,两年制专科学校学历。这以前作为傅皇的营造报告、副厂长、副行政导演。靠在上面的财阀黄付皇应验董事兼行政导演,公司董事、副行政导演。

  杨继平平民无公司条例第一百四十六条必须穿戴的之任一境地;无普通的办法制止经奇纳担保交易情况的敷、无延误的的机遇。;它不执行义务担保市所的董事会睁开告知已收到。、监事和年长的监督人员的机遇。

  杨继平平民无受到奇纳证监公司处分;近三年来,担保市所还没有睁开公开指责。;不存在因涉嫌做错被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察、还没有明白意见的机遇。。

  杨继平平民和公司的另一边董事、监事、高管与另一边隐名持股无相关性性。,无公司条例、习惯的必须穿戴的不得作为年长的神通。。同时经询价,由于2016年12月6日,申请求职者不属于被传播的间接的圣约书应验人。。

  杨继平平民有资历干股票上市的公司的年长的导演。,岗位供职资历的需要的东西。

  (4)曹宇林平民,出生于1967,奇纳国籍,非不休的海内庇护权,大学人员学历,设计。江苏省上海市质监局前牧师、技术研究所所长。靠在上面的副行政导演。

  曹玉林平民无公司条例第一百四十六条必须穿戴的之任一境地;无普通的办法制止经奇纳担保交易情况的敷、无延误的的机遇。;它不执行义务担保市所的董事会睁开告知已收到。、监事和年长的监督人员的机遇。

  曹宇林平民无被奇纳担保监督监督选出而还没有上任的处分;近三年来,担保市所还没有睁开公开指责。;不存在因涉嫌做错被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察、还没有明白意见的机遇。。

  曹宇林平民和公司的另一边董事、监事、高管与另一边隐名持股无相关性性。,无公司条例、习惯的必须穿戴的不得作为年长的神通。。同时经询价,由于2016年12月6日,申请求职者不属于被传播的间接的圣约书应验人。。

  曹宇林平民有资历干股票上市的公司的年长的导演。,岗位供职资历的需要的东西。

  (5)张建国文平民,出生于1970,奇纳国籍,非不休的海内庇护权,大学人员学历,一级登记簿重建者,年长的设计。东亚条款机械总制造部前上端,傅皇营造车间上端、副行政导演。靠在上面的副行政导演。

  张秉文平民无公司条例第一百四十六条必须穿戴的之任一境地;无普通的办法制止经奇纳担保交易情况的敷、无延误的的机遇。;它不执行义务担保市所的董事会睁开告知已收到。、监事和年长的监督人员的机遇。

  张建国文平民无被奇纳担保监督监督C惩办;近三年来,担保市所还没有睁开公开指责。;不存在因涉嫌做错被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察、还没有明白意见的机遇。。

  张建国文平民和公司的另一边董事、监事、高管与另一边隐名持股无相关性性。,无公司条例、习惯的必须穿戴的不得作为年长的神通。。同时经询价,由于2016年12月6日,申请求职者不属于被传播的间接的圣约书应验人。。

  张建国文平民有资历干股票上市的公司的年长的导演。,岗位供职资历的需要的东西。

  (6)孙曼辉平民,出生于1981,奇纳国籍,非不休的海内庇护权。卒业于奇纳中国人民大学人员报告系,监督学布道;后于2010年获香港中文大学人员倾斜飞行财务工商监督硕士学位。为英国特许公认报告人员银行团较高的伙伴。安永华明报告人员事务所年长的查账员、深圳勤劳盘旋布置图财务处副行政导演、深圳倾斜飞行用桩支撑存货的有限公司副行政导演。靠在上面的副行政导演、董事会书桌。

  孙曼辉平民无公司条例第一百四十六条必须穿戴的之任一境地;无普通的办法制止经奇纳担保交易情况的敷、无延误的的机遇。;它不执行义务担保市所的董事会睁开告知已收到。、监事和年长的监督人员的机遇。

  孙曼辉平民以新的方法三年内未受到奇纳证监会行政处分;近三年来,担保市所还没有睁开公开指责。;不存在因涉嫌做错被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察、还没有明白意见的机遇。。

  孙曼辉平民与公司另一边董事、监事、高管与另一边隐名持股无相关性性。,无公司条例、习惯的必须穿戴的不得作为年长的神通。。同时经询价,由于2016年12月6日,申请求职者不属于被传播的间接的圣约书应验人。。

  孙曼辉平民已于2015年8月取慢着深圳担保市所发出的董事会书桌资历证书。公司已将孙曼辉平民的供职必要因素听从深圳担保市所复核,深圳股票交易所对其审计唱片无反对。。他们的资质适合股票上市的公司年长的监督人员的需要的东西。,岗位供职资历的需要的东西。

  4、担保事务代表简历

  程静烨平民,出生于1978,奇纳国籍,非不休的海内庇护权。卒业于安徽师范大学人员,证书硕士。公司董事长前书桌,担保事务长官。2013年12月仅到一定程度任公司担保部牧师、担保事务代表。

  程静烨平民无公司条例第一百四十六条必须穿戴的之任一境地;无普通的办法制止经奇纳担保交易情况的敷、无延误的的机遇。;它不执行义务担保市所的董事会睁开告知已收到。、监事和年长的监督人员的机遇。

  程静烨平民以新的方法三年内未受到奇纳证监会行政处分;近三年来,担保市所还没有睁开公开指责。;不存在因涉嫌做错被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察、还没有明白意见的机遇。。

  程静烨平民与公司另一边董事、监事、高管与另一边隐名持股无相关性性。,无公司条例、习惯的必须穿戴的不得作为年长的神通。。同时经询价,由于2016年12月6日,申请求职者不属于被传播的间接的圣约书应验人。。

  程静烨平民已于2015年3月取慢着深圳担保市所发出的董事会书桌资历证书。其资历适合担保代表的需要的东西。,岗位供职资历的需要的东西。

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  安徽傅皇钢结构存货的存货的有限公司

  第五届极度的选出而还没有上任的一号相识公报

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  一、中西部及东部各州的县议会相识

  安徽傅皇钢结构存货的存货的有限公司(以下略语“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会一号相识于2016年12月6日午前11:00在公司407相识室。相识关照和相识关照掌管。。相识应是3的监事。,中西部及东部各州的县议会3名分子现实列席机遇。相识由公司公猪肉董事长张永宝平民掌管。。相识的聚集适合参与法度。。、行政规章、必须穿戴的、正常化公文和习惯的参与必须穿戴的,。

  二、中西部及东部各州的县议会相识综述

  开票由中西部及东部各州的县议会开票投票数。,增加3票,0票支持,0票弃权投票数结实详述经了《几乎投票数公司第五届中西部及东部各州的县议会主席的动机》。经思索,增加张永宝平民干第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期与第五届相识紧密的使相等。。

  张永宝平民的简历如附件1所示。。

  三、备查公文

  姓氏第五届中西部及东部各州的县议会一号相识胜利。

  本公报。

  安徽傅皇钢结构存货的存货的有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年12月7日

  附件:

  1、中西部及东部各州的县议会主席的简历

  张永宝平民,生于1964年8月,奇纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,曾任黄华堂燃油厂供销部导演。,傅皇重建财政牧师、审计中心上端、监事长。傅皇重建监督的行为、列队行进或作用靠在上面的主席,傅皇电子把持掌管,傅皇刀片掌管,Rich Huang物业不动产监督的行为、列队行进或作用,三宝监,傅皇勤劳园代理人,水产培植掌管,巢湖紫藤黄金管理者,Rich Huang设计掌管,上海富煌监督的行为、列队行进或作用,北京的旧称富煌监督的行为、列队行进或作用。靠在上面的中西部及东部各州的县议会主席。

  张永宝平民无公司条例第一百四十六条必须穿戴的之任一境地;无普通的办法制止经奇纳担保交易情况的敷、无延误的的机遇。;它不执行义务担保市所的董事会睁开告知已收到。、监事和年长的监督人员的机遇。

  张永宝平民以新的方法三年内未受到奇纳证监会行政处分;近三年来,担保市所还没有睁开公开指责。;不存在因涉嫌做错被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察、还没有明白意见的机遇。。

  张永宝平民与公司另一边董事、监事、高管与另一边隐名持股无相关性性。,无公司条例、习惯的必须穿戴的不得作为年长的神通。。同时经询价,由于2016年12月6日,申请求职者不属于被传播的间接的圣约书应验人。。

  张永宝平民供职资历适合干股票上市的公司中西部及东部各州的县议会主席的先决条件的,岗位供职资历的需要的东西。

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  安徽傅皇钢结构存货的存货的有限公司

  几乎创建附设公司的公报

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  一、概述

  安徽傅皇钢结构存货的存货的有限公司(以下略语“公司”)于2016年12月6日聚集第五届董事会一号相识,详述并经了公司几乎创建A公司的动机,增加本公司自有资产5,000万元在安徽省巢湖黄璐镇傅皇勤劳园创建安徽恒德智能创造存货的有限公司(详细著名的人物是印度)。

  外商使就职不组成关系市。,也不是组成主修资产重组。外商使就职事项属于BO的方针决策扣押,摈除指的是隐名大会认可。

  二、创建分店的基本机遇

  1、企业著名的人物:安徽恒德智能创造存货的有限公司(详细著名的人物是印度)。

  2、法定代理人:刘天之星。

  3、贡献的方法:该公司由自有资产贡献的。。

  4、经营扣押:智能城市钢结构、市民政治钢结构、绿色营造部引起相称、靠近钢结构、勤劳单独设备钢结构的表现、贱卖、受操纵的事;智能立体车库的开发、贱卖、受操纵的事;杂多的门窗的创造、贱卖、受操纵的事。

  5、登记簿资本:人民币5元,000万元。

  6、公司地址:安徽省巢湖黄璐镇傅皇勤劳园。

  7、持股将按比例放大:该公司的存货的为100%。。

  上述的分店的基本机遇是特别的。,登记簿应验后,公司将另行关照。

  三、使就职创建分店的他觉的及其对公司的印象

  这家公司为外国使就职创建了分店。,系主要成分使自花授精的战术布置图和事情开展需要的东西,应对全国范围的遗产晋级的给配上声部,驯化创造业开展处境,精神饱满的走向绿色、环保、智能创造的战术构象转移,在制造环节体格新的创造零碎,造成绿色引起、智能化,更远地促进遗产晋级、增进事情脱落、提出推进资格、增长加商标于印象力与地核竟争能力。

  四、有精神的风险

  创建附设公司仍需审察,分店的创建也可能性对付运营监督、向内把持风险。分店也应明白事情战术,体格健全向内把持顺序,无效把持和逾越,不休容纳事情需要的东西和交易情况种类。

  五、备查公文

  1、几乎美国第五届董事会一号相识的胜利。

  本公报。

  安徽傅皇钢结构存货的有限董事会

  2016年12月7日

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  安徽傅皇钢结构存货的存货的有限公司

  孤独董事对APPOI相关性事项的孤独看

  安徽傅皇钢结构存货的存货的有限公司(以下略语“公司”)于2016年12月6日聚集第五届董事会一号相识,几乎选出而还没有上任的公司行政导演的开动是深思的。、《几乎衔接公司相关性年长的监督人员的动机》、一家董事会书桌的动机。主要成分中华人民共和国公司条例(以下略语、几乎体格L公司孤独董事机构的引路看、深圳担保市所担保市所上市必须穿戴的、中小企业板股票上市的公司使标准化运营直系的、法规、法规和正常化公文的需要的东西及参与必须穿戴的,咱们是公司的孤独董事,对A项他觉的慎将一军和逮捕,孤独看如今是在孤独判别的根据表达的。:

  董事会选出而还没有上任的年长的监督人员。、在详述和投票数列队行进中,坚持参与法度法规和AR的必须穿戴的,任用顺序的正当、合规。

  复核年长的监督人员简历等材料,紧密结合的年长的监督人员具有事情M的专门知识。,有丰富多彩的的监督和监督经验,具有良好的职业道德和特点。

  未撞见《公司条例》第第一百四十六条的必须穿戴的。,奇纳证监会还没有将其作为交易情况准入坚信,还没有决定。,他们的资质适合股票上市的公司年长的监督人员的需要的东西。。

  增加董事会衔接戴洋平民干公司行政导演,庞静辉平民是公司的副行政导演。、总设计,下月的龙平民干财务总监,公司杨继平平民的立脚点公司副行政导演,曹宇林平民干公司的副行政导演。,张建国文平民干公司的副行政导演。,孙曼辉平民干公司副行政导演、董事会书桌。

  孤独董事:朱 Jade King奇纳

  吴林陈清

  安徽傅皇钢结构存货的有限董事会

  2016年12月6日

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