美菱电器:向20年度自有资本持有者大会召集保持健康的迂回的

安全的法典:000521、200521短券:美菱电器、皖美菱B   公报编号:2014-032

合丰富的菱均摊有穷的公司

向20年度自有资本持有者大会召集保持健康的迂回的

公司和董事会合奏乘务员保证明A的忠实。、精确和和谐的,公报达到目标虚伪记载、对给错误的劝告性做或主修科目没遇到负责任。

经合丰富的菱均摊有穷的公司(以下略号“公司”)第七届董事会第三十六次聚会评议经过,公司决议于 2014 年 6 月 5 日召集 2013 常年度自有资本持有者大会。聚会的跟随事项现颁布发表如次

一、聚会的基本保持健康

(1)召集自有资本持有者大会的工夫

1、聚会将在2014年6月5日停止(周四)午后13:30

2、电网络开票工夫为:2014年6月4日~6月5日,经过,经过深圳安全的市所贸易体系停止电网络开票的详细工夫为2014年6月5日午前9:30~11:30,午后3点到午后15点;经过深圳安全的市所互联网网络开票零碎停止电网络开票的详细工夫为2014年6月4日午后15:00至2014年6月5日午后15:00的任性工夫。

(二)归还经登记借出的东西日期期:2014年5月27日(星期二)

(三)现场聚会召集安放:合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政激励概要的聚会室

(四)聚会会议召集人:董事会

(五)召集方式:本公司自有资本持有者大会采取结成方式。公司将经过深圳安全的市所贸易体系和互联网网络开票零碎向公司自有资本持有者布置电网络设计少许人版式的开票平台,动员股自有资本持有者可以经过上述的方式行使投票数。

(六)投票章程:自有资本持有者投票时,同卵双胞均摊唯一的即席投票、深圳安全的市所贸易体系开票、深圳安全的市所互联网网络零碎开票达到目标一种,不克不及反转投票。详细章程是:设想同卵双胞自有资本经过现场。、贸易体系和互联网网络零碎的反转开票,经过高音的开票的成实现的事;设想同卵双胞均摊经过贸易体系和互联网网络零碎的反转开票,经过高音的开票的成实现的事;设想同卵双胞均摊经过贸易体系或互联网网络零碎屡次反转开票,经过高音的开票的成实现的事。

(七)自有资本持有者大会的召集

1、自有资本持有者归还经登记借出的东西日为2014年5月27日。。2014年5月27日午后15:00,市完毕后,在奇纳河安全的归还经登记借出的东西结算有穷的责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册并手感了列席聚会归还经登记借出的东西手续的公司合奏自有资本持有者均有权插脚这次自有资本持有者大会并行使投票数;不克不及亲自列席现场聚会的自有资本持有者可受权那个替换列席(被受权人不用为本公司自有资本持有者),或参与者电网络开票时的电网络开票工夫。

2、公司董事、公司应用的监事、高级管理人员和辅导员。

二、聚会评议

(1)票据的命名

这是少许人特殊的决议吗?

钞票编号                           评议事项

议事项

1       《2013 年度董事会加工语句》                                       否

2       《2013 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》                                       否

3       《2013 常年度小报及年度小报摘要》                                 否

4       《2013 常年度财务决算小报》                                       否

5       《向公司 2013 年度利润分配预案》                                否

在2014年度财务小报续聘、内心里把持审计机构与薪酬薪水

6                                                                         否

钞票》

7       《向估计 2014 年日常关系市的预案》                            否

四川长虹电子集团有穷的公司及其用桩支撑subsidiari

                                                                        否

长虹电子与均摊有穷的公司的日常关系市

向四川长虹电器均摊有穷的公司及其用桩支撑分店

                                                                        否

均摊有穷的公司的日常市

均摊有穷的公司与华艺压气机日报社

                                                                        否

易》

《向决定 2014 年度公司对树枝全资及用桩支撑分店布置信誉担

8                                                                         否

保证明度制止

9       《向计提坏账预备运动会                                        否

10       《向浓缩物存货收缩预备运动会                                    否

11       《向固定资产支撑运动会                                        否

12       《向浓缩物职员退养福利运动会                                    否

13       《向公司及分店核销有些坏账浪费运动会                        否

14       《向补选公司第七届董事会非孤独董事运动会             否

15       《向公司大船上的小艇远期外币资产市事情运动会               否

16上诉<公司章程>有些条目的搬家是

17       《向免去用桩支撑自有资本持有者资产让执行许诺运动会               否

18       《向免去用桩支撑自有资本持有者及关系方资产让执行许诺运动会       否

(二)宣布参加竞选

上述的原生的、3-13项钞票详见本公司2014年3月28日见报在《安全的时报》、《奇纳河安全的报》、香港日报和巨潮交流网第七届董事会第三十四次聚会安。前文以第二位次搬家发挥我公司《安全的时报》PU、《奇纳河安全的报》、香港日报和在上学的浓厚的交流在线。上述的原生的4项钞票详见本公司2014年2月27日见报在《安全的时报》、《奇纳河安全的报》、香港日报和巨潮交流网第七届董事会第三十十分聚会日期。上述的原生的5项钞票详见本公司2014年4月19日见报在《安全的时报》、《奇纳河安全的报》、香港日报和巨潮交流网第七届董事会第三十五次聚会日期。上述的原生的6-18项钞票详见本公司2014年5月14日见报在《安全的时报》、《奇纳河安全的报》、香港日报和巨潮交流网第七届董事会第三十六次聚会日期。

上述的第七项提议属于关系市。,问相互关系自有资本持有者思索转移开票。第17、18项钞票属于奇纳河证监会《股票上市的公司接管导演第4号——股票上市的公司实践把持人、自有资本持有者、关系方、相互关系自有资本持有者应规避投票事项在规则的。那个,公司孤独董事充分利用2013年度工作保持健康在这次自有资本持有者大会上停止述职。

(三)特殊使承受压力

公司自有资本持有者可以插脚现场开票。,它还可以经过深圳安全的市所参与者网上开票。。

三、这次自有资本持有者大会现场聚会的归还经登记借出的东西方式

(1)归还经登记借出的东西方式:场子归还经登记借出的东西、函件或电报传真归还经登记借出的东西。

(二)归还经登记借出的东西工夫:2014年6月4日(星期三)的午前9:00—11:30,午后13:17:00。

(三)归还经登记借出的东西安放:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政激励三楼董事会secretary 秘书室。

(四)聚会归还经登记借出的东西:非法定自有资本持有者参与者THI,2014年6月4日持自有资本持有者报账卡及亲自的性能证,用本身的性能证付托代表、受权付托书、主自有资本持有者报账卡、客户的性能证;自有资本持有者持有人的以为卡、营业执照硬拷贝、法定代理人资格证明书、受权付托书、亲自的性能证到公司归还经登记借出的东西,搜集聚会交流。(受权付托书的体式详见附件1)。

四、自有资本持有者参与者网上开票的认可与投票次

自有资本持有者大会将为自有资本持有者布置开票平台。,电网络开票包罗贸易体系开票和互联网网络零碎开票。,电网络开票次如次

(1)贸易体系的开票调整手续

1、经过深圳安全的市所贸易体系停止电网络开票的详细工夫为2014年6月5日午前9:30~11:30,午后3点到午后15点。

2、在开票手续中,,贸易体系将被列为开票自有资本(A)。、B),自有资本持有者经过购置物叫牌开票投票事项。。

开票行为准则         开票略号          生意形势         补进价钱

360521          美菱开票            补进         对应申报价钱

3、自有资本持有者投票的详细次

(1)进入购置物下订单

(2)输出投票码360521

(3)输出相符合的申报价钱:输出相符合的申报价钱

(4)付托本利之和,投票支持的理由;

(5)使巩固开票政务会的抛光。

4、计票章程:

(1)在选票上,同卵双胞投票唯一的在现场和O中选择少许一种开票方式。

设想同卵双胞均摊经过现场和电网络反转开票,停止高音的开票;设想在电网络开票中反转开票,,将经过高音的开票的成实现的事停止总计。

在付托价钱下填写汇票的编号,袁代表对情报中思索的持有违禁物法案停止了投票。,元代表钞票,元代表bill two,如此等等,对应大约普通会持有违禁物运动会的申报价钱

钞票命名                               申报价钱

总钞票                    表现对以下持有违禁物钞票一致投票                       

1      《2013年度董事会加工语句》                                          

2      《2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》                                          

3      《2013常年度小报及年度小报摘要》                                    

4      《2013常年度财务决算小报》                                          4.00

5      《向公司2013年度利润分配预案》                                    5.00

6年度至2014年度财务小报、内心里把持审计机构与薪酬薪水钞票》      6.00

7      《向估计2014年日常关系市的预案》                                

四川长虹电子集团有穷的公司及其用桩支撑subsidiari川长

                                                                         

彩虹均摊有穷的公司的日常市

向四川长虹电器均摊有穷的公司及其用桩支撑分店意压

                                                                         

均摊有穷的公司的日常关系市

     均摊有穷的公司与华艺压气机日报社易》        

决定公司布置的信誉保证明薪水

8                                                                          

运动会

9      《向计提坏账预备运动会                                          9.00

10      《向浓缩物存货收缩预备运动会                                     10.00

11      《向固定资产支撑运动会                                         1

12      《向浓缩物职员退养福利运动会                                     1

13      《向公司及分店核销有些坏账浪费运动会                         1

14      《向补选公司第七届董事会非孤独董事运动会                       14.00

15      《向公司大船上的小艇远期外币资产市事情运动会                         15.00

16上诉<公司章程>有些条目运动会                               16.00

17      《向免去用桩支撑自有资本持有者资产让执行许诺运动会                         1

18      《向免去用桩支撑自有资本持有者及关系方资产让执行许诺运动会                 1

注:袁代表对情报中思索的持有违禁物法案停止了投票。,1元代表法案,2元代表法案,3元代表法案,诸如此类。

(2)由于校长人数做投票。与开票支持的理由绝对应的叫牌数如次

投票支持的理由班          称赞               支持              弃权

对应的申报股数         1股                2股               3股

(3)使巩固开票政务会的抛光。

5、关系注意事项:

(1)对上述的投票搬家的投票可以按少许次停止。,申报不移居

(2)对同卵双胞投票事项的投票,唯一的申报一次。,多个叫牌的第少许人叫牌是精确的。

(3)同卵双胞的投票数经过该贸易体系并经过,经过高音的开票

(4)不足投票数的宣布徒然;,不参与者投票的

(5)设想必要查询开票成实现的事,请在深圳安全的市所网上开票零碎报户口,点击开票查询功用,你可以看一眼亲自的电网络开票的成实现的事。,或由安全的公司贩卖部查询,开票零碎。

(二)电网络开票次的应用

1、围攻者经过深圳安全的市所互联网网络开票零碎停止电网络开票的起止工夫为2014年6月4日午后15:00至2014年6月5日午后15:00的任性工夫。

2、自有资本持有者经过电网络开票零碎开票。,需禀承《深圳安全的市所围攻者电网络通信性能识别事情实施细则》的规则手感性能识别,得到深圳安全的市所数字证明或深圳安全的市所。

3、自有资本持有者获取性能识别的详细议事程序:禀承《深圳安全的市所围攻者电网络通信性能识别事情实施细则》的规则,自有资本持有者可以采取“深圳证券交易所数字证明”或“深圳证券交易所围攻者办事密码电文”的方式停止性能识别。自有资本持有者运用数字证明,运用可向深圳安全的交流公司或其。自有资本持有者经过办事密码电文识别的次如次:

(1)应用办事密码电文的手续

登录:http://s密码电文办事区;填写姓名。、安全的报账号码、性能证号码及以此类推交流,设置6-8位办事密码电文;设想应用次成,零碎重现4位数字使活动反省码。。

(2)使活动办事密码电文

若何经过深圳安全的市所贸易体系购置物自有资本,用使活动反省码使活动办事密码电文。

补进安全的            补进价钱                    补进股数

369999              元            4 位数字的“使活动校验码”

在贸易体系为A后来的,必要使活动办事密码电文。。如办事密码电文使活动下订单收回前11:30,当天午后13:00那就够了应用;如办事密码电文使活动下订单午前11:30后收回的,以第二位天可以应用。办事密码电文使活动的长久的无效性,缺勤使活动时,参与者以此类推电网络开票。设想密码电文使活动错过,则可以经过贸易体系小报。,运用后的浪费,浪费法与活化法相似。。数字证明运用表,运用可向深圳安全的交流公司或其。热线:0755-82083225/82083226/82083227。

4 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址停止互联网网络开票零碎开票。详细调整方式

(1)登录,在“股票上市的公司自有资本持有者大会列表”选择“合丰富的菱均摊有穷的公司2013常年度自有资本持有者大会开票”;

(2)进入后点击开票登录,选择要登录的用户名和密码电文,输出您的安全的报账号码和“办事密码电文”;已申请数字证明的围攻者可选择 CA 证明登录;

(3)进入后点击开票,由于网页注意事项做相符合的调整

(4)使巩固并发送投票成实现的事;。

5、自有资本持有者经过电网络开票投票,不克不及经过电网络开票身体转变开票成实现的事。

(三)网上开票的以此类推阐明

1、网上开票零碎,由于自有资本持有者的以为,开票成实现的事,像少许人自有资本持有者报账,反转开票的方式有两种经过深圳,自有资本持有者大会的投票成实现的事是鉴于。

2、自有资本持有者大会上有很多的钞票。,自有资本持有者只开票一张或几张制止。,在开票,以为自有资本持有者列席自有资本持有者大会,适合自有资本持有者大会的自有资本持有者总额,款待弃权。

3、公司在自有资本持有者大会迂回的中增设普通钞票,自有资本持有者们经过在线开票零碎反转开票。,高音的无效开票是基准。就是说,自有资本持有者率先开票投票相互关系法案。,开票投票普通法案,已投票的关系钞票的投票支持的理由必然要:,以此类推非投票数的搬家应由于该属的投票支持的理由。,开票同意相互关系法案。,以普通法案的投票为准。。

五、以此类推事项

1、聚会联系信息

(1)公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号

(2)邮递区号:230601

(3)电话系统:0551-62219021

(4)电报传真:0551-62219021

(5)联络:朱安迪、黄辉

2、聚会费:自有资本持有者的一节和输送费。

3、电网络在开票手续中,,拿 … 来说,在线开票零碎对主修科目非常时刻的情绪反应。,则这次自有资本持有者大会的航线按当天迂回的停止。

专门地颁布发表。

合肥均摊有穷的董事会,合肥

5月14日14,二

附件1:受权书

授 权 委 托 书

兹受权付托                   丈夫/举止文雅且有教养的女子代表本公司/个人列席于2014年6月5日

合丰富的菱均摊有穷的公司年会2013常年会召集,代表公司/我本身

向跟随钞票的投票指导性的。公司/个人未对投票事项作出直言的指导性的。,受

收件人可以行使投票数。,行使投票权的恶果是由我单位承当的。。(注

请开票给我你的署名,制止缺勤选择。,款待弃权。像一张同意和支持的法案

玩B.,徒然的)

序号                            议          案                          称赞   支持   弃权   规避

1年度董事会加工语句2013

2年度中西部及东部各州的县议会加工语句(2013)

3年度小报2013年度小报摘要

4年度财务小报2013

5公司2013年度利润分配展现

6年度至2014年度财务小报、内心里把持审计机构与薪酬薪水钞票》

7预测相互关系市的平面图2014。

四川长虹电子集团有穷的公司及其用桩支撑subsidiari川长虹

导电的均摊有穷的公司的日常市

向四川长虹电器均摊有穷的公司及其用桩支撑分店意紧缩

机具均摊有穷的公司的日常关系市

    均摊有穷的公司与华艺压气机日报社易》

决定公司布置的信誉保证明薪水8

运动会

9     《向计提坏账预备运动会

10    《向浓缩物存货收缩预备运动会

11    《向固定资产支撑运动会

12    《向浓缩物职员退养福利运动会

13    《向公司及分店核销有些坏账浪费运动会

14    《向补选公司第七届董事会非孤独董事运动会

15    《向公司大船上的小艇远期外币资产市事情运动会

16上诉<公司章程>有些条目运动会

17    《向免去用桩支撑自有资本持有者资产让执行许诺运动会

18    《向免去用桩支撑自有资本持有者及关系方资产让执行许诺运动会

付托人(署名或盖印):                      收件人(署名或盖印):

付托人性能证号码:                          收件人性能证号码:付托人自有资本持有者账号:

付托人持股本利之和:             股付托日期:有穷的最后期限:自签字日至这次自有资本持有者大会完毕注:受权付托书剪报、上述的体式的复制或便宜功效。

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