纽带信号:002376纽带约分:新北洋 公报号:2012-003

山东新北洋信息技术感兴趣的事限定公司

第三届董事会秒十四次社交解决公报

公司和董事会一群誓言A的现实性。、严格与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性张贴表扬或陆军少校滴负责任。

山东新北洋信息技术感兴趣的事限定公司(以下约分“公司”)第三届董事会秒十四次社交通牒于2012年2月20日以封面、电子邮件和传真传输发发出信息公司的领地董事。,社交于2012年3月2日在多媒体社交室停止。。在社交上要开票付诸表决的9位董事,9位现实开票的董事。社交由董事长门洪强长官掌管。叫进来社交、停止和付诸表决的挨次适合法度。、标准化公文的规则和规则,解决合法无效。社交董事沉着并队形下列的解决:

一、沉着和经过《大约FO申请求职者张贴的法案》

付诸表决坐果:9票赞同,0票反,0弃权。

本着第三届董事会任期呼出,鉴于《公司条例》和《公司条例》的有关规则,董事会张贴门洪强长官、布什长官、顾亮长官、张小林夫人、杨永丽长官、蒋通伟长官是四分经过的届董事会非孤独董事。;张贴刘汝琳长官、王东升长官、孟红夫人是D四分经过的董事会的孤独董事申请求职者,请求者简历。

孤独董事申请求职者情况、孤独董事被张贴人的情况登载在://www.cninfo.com.cn)。

董事会中零件时期公司最高年级的支撑人员也由职工代表挑起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

孤独董事申请求职者的资历与孤独性,它将查阅给公司的第单独暂时合股社交。。鉴于相干法度、公司条例和某方面的规则,公司四分经过的届董事会董事的投票。四分经过的届董事会董事会任期,自2高音部暂时合股大会社交日期算起。

公司的孤独董事对THI宣布了孤独的看待。,对四分经过的届董事会董事资历的深思、张贴挨次适合本条例的有关规则。,董事会张贴的赞同。《孤独董事大约董事会换届投票的孤独看待》登载在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

确保董事会的整齐的运作,新董事会不漏水前,原董事仍将依法办事。、行政规章、把持、公司的标准化公文和规章,负责实行董事的有或起作用,不得伤害公司和合股的趣味。。

二、沉着并经过传唤高音部暂时沙尔的意向

该公司将于2012年3月21日晚上8点上市。:30在威海市高技区放火烧路169号新北洋办公大楼四楼社交室传唤2012年高音部暂时合股大会。

付诸表决坐果:9票赞同,0票反,0弃权。

2012传唤首要的次暂时合股大会通牒奇纳纽带报》、《上海纽带报》、《纽带日报》、纽带时报与顺应潮水航行信息网(http)://www.cninfo.com.cn)。

本公报。

山东新北洋信息技术感兴趣的事限定董事会

2012年3月5日

非孤独董事简历,按别名挨次:

门洪强长官:流放犯于1955,奇纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,最高年级的经济师。1984年至1985年在北京的旧称多功能的性大学球状的经济系进修国际贸易,1987年4月至1987年7月在美国俄州州立多功能的性大学进修经济统制,1991年9月至1991年11月在德国杜伊斯堡多功能的性大学进修经济统制。威海电子工业公司原干才,威海机械电子工业公司干才、副董事长,北洋小圈子干才、总干才、董事长。新北洋教会中的任职者主席。

门洪强长官设想公司13,550,002股感兴趣的事,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

布什长官:流放犯于1965,奇纳国籍,无海内庇护权,本科学历,第十一届全国人民代表大会代表、国务院特殊待遇专家、台山专家、操纵申请仔细考虑者、山狗舞十大出色年轻企业家、奇纳计算器协会常务理事、奇纳计算器用户协会用誊写版印刷机印刷和成像单独给予董事。曾在北洋小圈子任务,技术仔细考虑与开发精髓首座技术部、董事、主任设计、副总干才等职;2002年12月新北海增加作用,昔日总干才,教会中的任职者公司董事。

布什长官设想公司13,115,478股感兴趣的事,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

顾亮长官:流放犯于1962,奇纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,设计。挑起威海机械电子经贸部董事,山东康威电子限定公司采选干才,Ltd山东三星传达设备公司副总干才,北洋小圈子副总干才。教会中的任职者北洋小圈子董事长、总干才兼北洋新掌管。

顾亮长官设想公司3,618,000股感兴趣的事,除是你这么说的嘛!简历外,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

张小林夫人:流放犯于1962,奇纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历。曾任荣成市买卖多功能的零售公司财务工长,威海内轮供给公司财务总监、副干才,威海陈述资产支撑公司资产运营部干才、装饰部干才。教会中的任职者威海国资委中西部及东部各州的县议会主席。

张小林夫人未设想公司感兴趣的事,除是你这么说的嘛!简历外,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

杨永丽长官:流放犯于1970,奇纳国籍,无海内庇护权,仔细考虑生的学历,最高年级的经济师。山东陈述办公厅前副董事、计算器工程系业务干才,山东高新装饰及最高年级的业务干才。教会中的任职者山东高新技术感兴趣的事限定公司新干才、北洋有管理才能的人。

杨永丽长官未设想公司感兴趣的事,除是你这么说的嘛!简历外,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

蒋通伟长官:流放犯于1964,奇纳国籍,无海内庇护权,本科学历,最高年级的经济师。曾任工行山东子公司重要官职文员。、副科长、科长,对奇纳华容的总统重要官职董事助手。奇纳华容济南办事处副总干才、新北洋党委副委员长。

蒋通伟长官未设想公司感兴趣的事,除是你这么说的嘛!简历外,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

孤独董事申请求职者简历,按别名挨次:

刘汝琳长官:1945流放犯,奇纳国籍,无海内庇护权,最高年级的设计,北京的旧称广播器材厂原技术专家;奇纳软公司设计、最高年级的设计;电业处电子欲望开展司,多功能的电子课题系,信息技术多功能的放映司监督者、副监督者;在奇纳电子学会秘书长;教会中的任职者副董事、奇纳电子学会秘书长。曾获陈述技术开发优良成果奖、电子科学技术提高二等奖、陈述标准科学技术提高头等奖。

刘汝琳长官未设想公司感兴趣的事,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

王东升长官:流放犯于1966,奇纳国籍,无海内庇护权,博士后,清华多功能的性大学计算器科学谆谆教诲,博士生教员。教会中的任职者清华多功能的性大学CPU精髓董事、通知变得安全仔细考虑生所长、清华多功能的性大学计算器科学音阶评价委员会委员。荣获陈述科学技术提高二等奖、北京的旧称科学技术提高二等奖。

王东升长官未设想公司感兴趣的事,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

孟红夫人:流放犯于1966,奇纳国籍,无海内庇护权,经济学博士,会计副谆谆教诲,对齐资产评价师。山东威海海海不动产限定责任公司原财务总监,威海胡席先锋看守限定财务顾问限定公司。山东多功能的性大学威海分校会计系现教。

孟红夫人不设想公司感兴趣的事,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

纽带信号:002376纽带约分:新北洋 公报号:2012-004

山东新北洋信息技术感兴趣的事限定公司

大约第三届社交第十三届社交解决的公报

公司的领地分子和中西部及东部各州的县议会均誓言、严格与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性张贴表扬或陆军少校滴负责任。

山东新北洋信息技术感兴趣的事限定公司(以下约分“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十三个一组社交通牒于2012年2月20日以封面、电子邮件和传真传输发发出信息公司的领地掌管。,社交于2012年3月2日在山狗舞威海市高技区放火烧路169号新北洋办公楼六楼首要的社交室传唤。7名中西部及东部各州的县议会分子,7位现实开票的监事。叫进来社交、停止和付诸表决的挨次适合法度。、标准化公文的规则和规则,解决合法无效。与会监事沉着并队形如次解决:

一、沉着并经过四分经过的申请求职者张贴安排

付诸表决坐果:7票赞同,0票反,0弃权。

本着董事会第三届任期呼出,鉴于《公司条例》和《公司条例》的有关规则,公司中西部及东部各州的县议会张贴王朝青长官、宋俊丽长官、Gaoming长官、徐晓东长官是C四分经过的届中西部及东部各州的县议会的申请求职者,申请求职者的简历附于附加物。。

再监事申请求职者经大会投票发生。,从佩成长官,将是职工代表、Qiu Lin长官、袁永长官协同团体了公司的四分经过的届董事会。

在被张贴的申请求职者中,最近的二年内曾挑起过公司董事或许最高年级的支撑人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一合股张贴的监事未超越公司监事总额的二分经过。

确保中西部及东部各州的县议会的整齐的运转,新中西部及东部各州的县议会到任前,原有管理才能的人仍将依法办事。、行政规章、把持、公司的标准化公文和规章,负责实行监督的行为、过程或作用有或起作用,不得伤害公司和合股的趣味。。

本意向应查阅公司首要的次暂时股权。。鉴于相干法度、公司条例和某方面的规则,公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会合股代表监事分子投票将积聚开票制对每位合股代表监事申请求职者逐项付诸表决。四分经过的届中西部及东部各州的县议会任期三年,自2高音部暂时合股大会社交日期算起。

本公报。

山东新北洋信息技术感兴趣的事限定公司接管

2012年3月5日

合股代表申请求职者简历(无顺序),按别名挨次:

王朝青长官:流放犯于1953,奇纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,经济师。曾任奇纳人民解放军51363个体战勤科长、物流部次官。增加于奇纳华容从2000到如今,奇纳华容济南办事处的审计评价部干才。、原告支撑部干才,他眼前是举行就职典礼营业部的最高年级的副干才。。

王朝青长官未设想公司感兴趣的事,除是你这么说的嘛!简历外,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

宋俊丽长官:流放犯于1955,奇纳国籍,无海内庇护权,本科学历,最高年级的经济师。威海电机厂原副厂长,威海市气动元件厂厂长,威海光学仪器厂副厂长,威海用无线电发送讯息三厂党支部委员兼厂长,威海电子工业公司副干才,北洋小圈子副总干才、董事长,他是北洋小圈子中西部及东部各州的县议会主席兼董事。

宋俊丽长官设想公司3,452,000股感兴趣的事,除是你这么说的嘛!简历外,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

Gaoming长官:流放犯于1972,奇纳国籍,无海内庇护权,硕士学历,最高年级的设计。曾任北洋小圈子仔细考虑与开发部干才,北洋小圈子副主任设计,新北洋副总干才,教会中的任职者北洋小圈子副总干才。

Gaoming长官设想公司2,788,000股感兴趣的事,除是你这么说的嘛!简历外,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

徐晓东长官:流放犯于1969,奇纳国籍,无海内庇护权,卒业于复旦多功能的性大学支撑系,获理学学士音阶。潍坊南风的建材公司原欺骗干才,山东山东黄金小圈子公司一件商品舱门部干才。,山东装饰与装饰部最高年级的干才。三年度山狗舞高新装饰副总干才,山东卡森新产品感兴趣的事限定公司和山东钟闯。

徐晓东长官心不在焉设想公司的感兴趣的事。,除是你这么说的嘛!简历外,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

纽带信号:002376纽带约分:新北洋 公报号:2012-005

山东新北洋信息技术感兴趣的事限定公司

职工代表投票公报

公司和董事会一群誓言A的现实性。、严格与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性张贴表扬或陆军少校滴负责任。

山东新北洋信息技术感兴趣的事限定公司(以下约分“公司”)秒届职工代表大会第三个一组社交于2012年2月13日在山狗舞威海市高技区放火烧路169号新北洋办公楼四楼社交室传唤。社交应受76名任务人员代表。,69名职工代表。社交的叫进来和付诸表决挨次与、法度法规的相干请求。社交由工会主席Qiu Lin长官掌管,社交经过举手沉着并经过了如次解决:

赞同投票从佩成长官、Qiu Lin长官、袁永长官是公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会的监事。,任期三年。再职工代表监事将与经公司2012年高音部暂时合股大会投票发生的合股代表监事协同结合公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会。

本公报。

山东新北洋信息技术感兴趣的事限定董事会

2012年3月5日

掌管的简历,按别名挨次:

从佩成长官:流放犯于1966,奇纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,政工师。威海北洋伴奏技术部前干事。2002年12月新北海增加作用,曾任制造部次官,教会中的任职者多功能的支撑干事。

从佩成长官设想公司267,600股感兴趣的事,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

Qiu Lin长官:流放犯于1960,奇纳国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历,经济师。原威海无线电台三供销长,威海灯饰重要官职董事、当销售员、厂长,北洋小圈子照明子公司干才,北洋小圈子副总干才。2002年12月新北海增加作用,公司原副总干才,教会中的任职者中西部及东部各州的县议会主席。

Qiu Lin长官设想公司2,744,000股感兴趣的事,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

袁永长官:流放犯于1964,奇纳国籍,无海内庇护权,工学硕士,最高年级的设计。北洋小圈子原技术部董事、技术开发部仔细考虑部董事;2002年12月新北海增加作用,前建筑物仔细考虑室董事、技术开展部次官,新北洋数字技术总干才,Noan开始经商总干才,他眼前是新北洋的技术总监和NE的董事长。。

袁永长官设想公司1,020,000股感兴趣的事,与公司刑柱合股、现实把持人与其他的合股私下心不在焉相干性。,与公司其他的董事、监事、最高年级的支撑人员私下心不在焉门路。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,经受住公司条例和其他的相干法度、条例规则的先决条件的。

纽带信号:002376纽带约分:新北洋 公报号:2012-006

山东新北洋信息技术感兴趣的事限定公司大约传唤2012年高音部暂时合股大会的通牒

公司和董事会一群誓言A的现实性。、严格与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性张贴表扬或陆军少校滴负责任。

鉴于《公司条例》和《公司条例》的有关规则,公司拟传唤高音部暂时合股大会,社交如次:

一、社交时期:2012年3月21日晚上8:30-9:30

二、社交场所或地点:威海市高技区放火烧路169号新北洋办公大楼四楼社交室

三、叫进来付诸表决法:现场社交、当地地开票

四、社交叫进来人:山东新北洋信息技术感兴趣的事限定董事会

五、社交沉着:

1、大约董事会投票的安排

以下非孤独董事投票,积聚开票制,割开选票:

1.1、投票门洪强长官为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

1.2、投票布什长官为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

1.3、投票顾亮长官为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

1.4、投票张小林夫人为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

1.5、投票杨永丽长官为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

1.6、投票蒋通伟长官为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

以下孤独董事投票,积聚开票制,割开选票:

1.7、投票刘汝琳长官为公司四分经过的届董事会孤独董事;

1.8、投票王东升长官为公司四分经过的届董事会孤独董事;

1.9、孟红夫人获选四分经过的届董事会孤独董事;

2、大约中西部及东部各州的县议会变动投票的安排

2.1、投票王朝青长官为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会合股代表监事;

2.2、投票宋俊丽长官为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会合股代表监事;

2.3、投票Gaoming长官为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会合股代表监事;

2.4、投票徐晓东长官为合股代表监事;

合股大会投票董事、当掌管开票时,积聚开票建立的实现。同一事物积聚开票建立,是指沙尔合股大会。、孤独董事或合股代表监事,每个感兴趣的事由指定而尚未上任的的非孤独董事有。、胜任的量子的孤独董事或合股的付诸投票,合股有的付诸投票可以集合应用。。

3、修正合股大社交事规则的安排

本条例草案已于秒十二届社交沉着经过。。

六、社交当事人:

1、2012年3月15日午后市的结果,本公司对齐在奇纳深圳子公司的合股。合股因故不克不及列席社交,校长可以列席社交(见附件一)。。

2、公司董事、监事、最高年级的支撑人员、由公司留在心中的证人和提案人代表。

七、社交登记簿挨次:

1、登记簿时期:2012年3月19日至2012年3月20日(午前8时)。:00-11:00,午后14点:00-16:00)(收执标记的通感)。

2、登记簿收入:自然人合股应该设想本身的身份证、合股认为卡、注意公司登记簿的份权证;代理人需设想本身的身份证。、委任使发誓、主合股认为卡、负责身体份证和合股使发誓;团体合股营业执照硬拷贝、法定代理人委任使发誓、合股认为卡、持股使发誓及列席身体份证到公司登记簿。远程操作合股可以经过传真传输或通感停止对齐。见SH表二。

3、登记簿场所或地点:山狗舞威海市高技区放火烧路169号新北洋董事会重要官职(六楼)。

八、其他的事项:

1、在合股大会上忍耐、流放犯及其他的费

2、门路电话:0631-5675777

传 真:0631-5680499

地 址:山狗舞威海市放火烧高技术产业开发区放火烧路169号

邮 编:264209

门路人:宋森、邱海波

本公报。

山东新北洋信息技术感兴趣的事限定董事会

2012年3月5日

附件一: 委任使发誓

兹不受约束付托长官/夫人代表我单位/私人的列席山东新北洋信息技术感兴趣的事限定公司2012年高音部暂时合股大会,代理人有权对社交上沉着的意向停止付诸表决。,并代表本会署名的相干公文署名。。以防心不在焉讲授,我将由我本身的代表本身开票付诸表决。。

我(或朕单位)就社交沉着的安排停止付诸表决如次:

积聚开票意向

序号

开票事项

赞同数

安排1

大约董事会投票的安排

非孤独董事投票

该法案实现积聚开票。,请填写车票号码。;非孤独董事投票的总投票用纸=

1.1

投票门洪强长官为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

1.2

投票布什长官为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

1.3

投票顾亮长官为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

1.4

投票张小林夫人为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

1.5

投票杨永丽长官为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

1.6

投票蒋通伟长官为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

孤独董事投票

该法案实现积聚开票。,请填写车票号码。;孤独董事的总投票用纸相等的数量总NU。

1.7

投票刘汝琳长官为公司四分经过的届董事会孤独董事;

1.8

投票王东升长官为公司四分经过的届董事会孤独董事;

1.9

孟红夫人获选四分经过的届董事会孤独董事;

条例草案二

大约中西部及东部各州的县议会变动投票的安排

合股代表投票

该法案实现积聚开票。,请填写车票号码。;合股代表投票的总投票用纸

2.1

投票王朝青长官为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会合股代表监事;

2.2

投票宋俊丽长官为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会合股代表监事;

2.3

投票Gaoming长官为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会合股代表监事;

2.4

投票徐晓东长官为合股代表监事;

非积聚开票意向

序号

开票事项

赞同

弃权

条例草案三

修正合股大社交事规则的安排

客户的著名的人物或著名的人物(署名):

客户ID号:

设想感兴趣的事的客户数:首要合股报账:

代理人姓名: 代理人的身份号:

代理人(署名): 付托日期:2012年 月日

凡例:付托付托书、是你这么说的嘛!体式的复制或监制效力;单位付托应该加在单位印信上。。

附件二: 合股登记簿表

2012年3月15日午后市的结果时本公司(或个人)设想新北洋(份信号:002376)份,2012年度高音部暂时合股大会登记簿。。

单位著名的人物(或著名的人物): 门路电话:

身份号:合股报账:

设想感兴趣的事数:

2012日

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